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2011年12月9日，世界銀行集團(tuán)宣布創(chuàng)辦制裁委員會《法律文摘》，這項(xiàng)新舉措在世行領(lǐng)導(dǎo)反腐敗斗爭中樹立了一個(gè)新的里程碑，首次詳細(xì)披露世行集團(tuán)追究企業(yè)欺詐、腐敗和其他違規(guī)行為責(zé)任背后的理由。
世界銀行集團(tuán)行長佐利克說：“世行集團(tuán)的制裁制度通過一個(gè)公正和健全的程序追究公司和個(gè)人的責(zé)任，促進(jìn)了廉政，為那些承諾遵循廉潔商業(yè)行為的企業(yè)提供了公平的競爭環(huán)境。制裁委員會《法律文摘》的創(chuàng)刊是一個(gè)新的里程碑，顯示了世行集團(tuán)對公平和負(fù)責(zé)任的制裁程序的承諾。”
自1999年以來，世界銀行集團(tuán)共對450多個(gè)企業(yè)和個(gè)人的欺詐、腐敗和串謀行為進(jìn)行了制裁。獨(dú)立的制裁委員會是所有爭論案件的最后決策機(jī)構(gòu)。直至最近，制裁的決策過程都是保密的。新的《法律文摘》朝著增進(jìn)透明度和問責(zé)性的方向邁出了一大步，將過去制裁委決策的信息公諸于眾，詳細(xì)說明收到的案件種類和制裁委在決定責(zé)任和制裁時(shí)所采用的法律原則，在多邊發(fā)展機(jī)構(gòu)里首開先例。
《法律文摘》通過介紹過去的案件和公布制裁委未來的新決定，可以使公眾了解世界銀行如何認(rèn)真對待世行貸款項(xiàng)目中的欺詐腐敗指控和世行如何解決這些案件。在世行集團(tuán)的制裁程序中創(chuàng)造更大的公開性，也應(yīng)有助于遏制未來的違規(guī)行為。
制裁委員會主席法緹?凱米查說：“這個(gè)《法律文摘》將推進(jìn)制裁委員會在反腐敗反貧困斗爭中維護(hù)法制的目標(biāo)，將為世行內(nèi)部員工、為與世行集團(tuán)做生意的企業(yè)和個(gè)人、為我們在國際社會中的合作伙伴提供一個(gè)寶貴的信息來源。”
《法律文摘》下載，請登錄： http://go.worldbank.org/S9PFFMD6X0
關(guān)于世界銀行的調(diào)查和制裁程序：
- 世界銀行對付世行貸款項(xiàng)目中欺詐腐敗行為的一種方式是對發(fā)現(xiàn)從事違規(guī)行為的企業(yè)和個(gè)人使用行政制裁。制裁是通過一個(gè)兩級的制裁流程。
- 制裁委員會是一個(gè)獨(dú)立的法庭，其成員多數(shù)為世行外的人員，主席也來自世行外。制裁委是所有爭論案件的最終決策機(jī)構(gòu)。制裁委員會作出制裁決策的依據(jù)是一個(gè)抗辯過程，其中包括來自雙方的書面辯解和證據(jù)，并根據(jù)任何一方的要求舉行行政聽證。
- 制裁程序由廉政副行長主管的廉政局發(fā)起，廉政局負(fù)責(zé)調(diào)查指控；世行的評估與暫停資格主管（EO）負(fù)責(zé)在一審程序中獨(dú)立地評估廉政局的舉證是否充足。
- 可能采取的制裁包括：公開懲戒函、有條件的不取消資格、取消資格后有條件的恢復(fù)資格和（或）退還款項(xiàng)。
- 自1999年以來，世行共制裁了456個(gè)企業(yè)和個(gè)人。
（登錄www.worldbank.org/debarr查看目前取消資格的實(shí)體名單）