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2010年12月10日16:17 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

12年制裁期，首批聯(lián)合制裁企業(yè)

亞洲開發(fā)銀行制裁的12家企業(yè)同時遭世界銀行制裁

顯示多邊發(fā)展銀行聯(lián)手執(zhí)法

2010年12月3日，華盛頓：世界銀行集團今天宣布對兩家在發(fā)展項目中從事腐敗欺詐行為的企業(yè)實行制裁，同時宣布世行的首批聯(lián)合制裁企業(yè)名單，將反腐敗執(zhí)法提升到一個新的高度。這一宣布是在國際腐敗獵手網(wǎng)絡(luò)會議于12月6-8日在世行總部召開前夕做出的。

世界銀行主管廉政的副行長里奧納德˙麥卡錫指出：“這些執(zhí)法措施很及時，宣布的時間恰值我們和國際腐敗獵手聯(lián)盟開會前夕。我們希望這一聯(lián)盟推進(jìn)我們的調(diào)查工作，增強對進(jìn)一步消除危及發(fā)展資源的欺詐腐敗風(fēng)險的影響。我們會議議程上的一項重要內(nèi)容是進(jìn)一步加大執(zhí)法行動力度，將其納入全球執(zhí)法體系。這些案例表明，由于其網(wǎng)絡(luò)具有跨司法管轄區(qū)的影響，在聯(lián)盟的支持下，可以擴大執(zhí)法的范圍。”他還補充說欺詐腐敗風(fēng)險管理是世界銀行治理與反腐敗議程的一個突出特點。

遭到制裁的是一家美國公司科瓦普拉（Kwaplah）國際貿(mào)易公司及其老板歇洛克˙曼（Sherlock Mahn）以及其直接或間接控制的任何組織，該公司由于在剛果共和國、坦桑尼亞、埃塞俄比亞、烏克蘭、加納、岡比亞和利比里亞的世行貸款項目中從事腐敗欺詐行為，受到為期12年的制裁。這是世行自1999年開始采取制裁以來為時第二長的制裁。世界銀行制裁委員會在做出這一決議時，考慮因素中包括該公司從事的被制裁行為的多重性。

麥卡錫先生表示：“制裁委員會的這一決議是依據(jù)廉政局所做的跨多個司法管轄區(qū)的廣泛調(diào)查，定下了一些明確的規(guī)則。挪用發(fā)展資源的公司和個人都應(yīng)當(dāng)明白，我們正與我們的合作伙伴一起加大打擊欺詐腐敗的力度，他們難逃法網(wǎng)。”

此外，世界銀行制裁委員會還對埃爾科里（“Elkri”）公司在阿爾巴尼亞的一個世行貸款項目中從事欺詐行為實行制裁，制裁期三年，根據(jù)實施有效的公司合規(guī)計劃的結(jié)果有可能縮短為兩年。

這些判決都符合根據(jù)2010年4月非洲開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行、歐洲復(fù)興開發(fā)銀行、世界銀行集團、美洲開發(fā)銀行共同簽署的聯(lián)合執(zhí)行制裁決議的協(xié)定實行聯(lián)合制裁的條件。根據(jù)該協(xié)定，遭到其中一家多邊發(fā)展銀行制裁的實體也可以因為相同的不當(dāng)行為遭到其他參與的發(fā)展銀行的制裁，從而形成集體執(zhí)法行動。

根據(jù)該協(xié)定，世界銀行也宣布世行的首批聯(lián)合制裁名單，對此前亞洲開發(fā)銀行因在項目中從事欺詐腐敗行為制裁的12家企業(yè)實行制裁。

麥卡錫指出：“自從今年上半年簽署聯(lián)合制裁協(xié)定以來，廉政局與我們合作的多邊開發(fā)銀行一起勤奮工作，確保不延誤執(zhí)法。這一執(zhí)法行動發(fā)出一個非常強大的信號，表明全球反腐敗形勢正在快速向前推進(jìn)，這種進(jìn)步是不能逆轉(zhuǎn)的。”

關(guān)于國際腐敗獵手同盟

2010年12月6-8日，來自40多個國家的200多名反腐敗官員將在美國華盛頓世界銀行總部首度聚會，幫助推進(jìn)對腐敗者（也包括詐騙世行項目資金的腐敗者）的調(diào)查和起訴。國際腐敗獵手聯(lián)盟會議，源自世界銀行在過去兩年建立的區(qū)域性反腐敗執(zhí)法人員網(wǎng)絡(luò)，為來自發(fā)展中國家的官員提供一個平臺，與經(jīng)合組織國家同行進(jìn)行交流互動，分享信息，共同推動建立全球執(zhí)法體系。

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