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        2012年中國反洗錢報(bào)告(全文)

        發(fā)布時(shí)間: 2014-08-11 09:36:27  |  來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)  |  作者: 央行  |  責(zé)任編輯: 王虔
        關(guān)鍵詞: 反洗錢金融行動(dòng)特別工作組 反洗錢法 洗錢罪 合規(guī)官 洗錢犯罪 EAG 贓物犯罪 反洗錢立法 法制建設(shè) 監(jiān)測模型
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        中國發(fā)展門戶網(wǎng)訊 央行網(wǎng)站發(fā)布《2012年中國反洗錢報(bào)告》,報(bào)告指出,2012年,最高人民檢察院積極參與推動(dòng)刑訴法修改,對犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序進(jìn)行了規(guī)定,并于修訂《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》時(shí)細(xì)化了有關(guān)內(nèi)容。對于貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪案件,或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿,在通緝一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡,依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的,人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請;犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為所取得的財(cái)物及其孳息以及犯罪嫌疑人非法持有的違禁品、供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為前述違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。這一規(guī)定將有利于打擊洗錢犯罪及其上游犯罪,解決此類犯罪中多發(fā)的外逃、隱匿、死亡等不能受到刑事責(zé)任追究的涉案財(cái)產(chǎn)問題,提升反洗錢工作的有效性。
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