2007年中國(guó)反洗錢報(bào)告(摘要)_中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)

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2008年09月05日10:40 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信字號(hào)：T|T

關(guān)鍵詞：中國(guó)反洗錢報(bào)告，反洗錢報(bào)告

　序

　　2007 年是中國(guó)反洗錢發(fā)展歷史中的重要一年,標(biāo)志著我國(guó)反洗錢制度的全面建立和實(shí)施。2007 年1 月1 日《中華人民共和國(guó)反洗錢法》開始生效，配套的反洗錢規(guī)章相繼頒布實(shí)施；自2007 年10 月1 日起, 證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)開始正式報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)逐步完善，監(jiān)管領(lǐng)域不斷拓寬；在反洗錢制度框架下，運(yùn)用反洗錢手段破獲了一批大案要案，反洗錢工作有效性明顯提高。尤其值得慶賀的是，中國(guó)于2007年6 月28 日成為金融行動(dòng)特別工作組(FATF)的正式成員，中國(guó)反洗錢工作得到國(guó)際社會(huì)的廣泛認(rèn)可。

　　2007 年是中國(guó)反洗錢工作走向成熟的一年，也是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵之年。中國(guó)反洗錢工作在短短數(shù)年間經(jīng)歷了從起步到今天取得世人贊嘆成績(jī)的高速發(fā)展過(guò)程，一套符合中國(guó)國(guó)情的、較為完整的反洗錢法律、監(jiān)管和組織機(jī)構(gòu)的框架體系已經(jīng)確立并不斷完善，實(shí)現(xiàn)了從初期學(xué)習(xí)、探索、創(chuàng)新和調(diào)整階段向全面、縱深發(fā)展階段的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折。在制度方面，在強(qiáng)調(diào)與國(guó)際規(guī)范接軌的同時(shí)，立足國(guó)情，研究國(guó)際規(guī)則的本土化。在監(jiān)管層面，在繼續(xù)開展合規(guī)檢查的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)反洗錢監(jiān)管工作的有效性以及以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念。在反洗錢監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，現(xiàn)代化的反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)初步建立，分析資金異常流動(dòng)和打擊洗錢犯罪及其上游犯罪取得了可喜的進(jìn)展。在機(jī)制建設(shè)方面，國(guó)內(nèi)協(xié)調(diào)機(jī)制磨合日臻成熟，積極參與反洗錢國(guó)際合作以及履行國(guó)際義務(wù)和維護(hù)國(guó)家利益日益成為新的命題。

　　展望未來(lái)，2008 年將是中國(guó)反洗錢工作的一個(gè)新起點(diǎn)。經(jīng)過(guò)幾年的實(shí)踐，通過(guò)反洗錢手段預(yù)防和打擊犯罪活動(dòng)，維護(hù)金融穩(wěn)定安全，維護(hù)社會(huì)公平正義，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展已成為反洗錢各部門和社會(huì)大眾的共識(shí)。目前，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室已經(jīng)著手研究中國(guó)反洗錢發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，希望通過(guò)明確目標(biāo)、制定措施、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，探索創(chuàng)建具有中國(guó)特色的“以防為主，從嚴(yán)執(zhí)法”的有效的反洗錢模式，全面提高中國(guó)反洗錢工作的水平，提升中國(guó)反洗錢工作的國(guó)際影響力。

　　《中國(guó)反洗錢報(bào)告(2007)》的編寫得到了最高人民法院、公安部、司法部、稅務(wù)總局、海關(guān)總署、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)的大力支持，增加了相關(guān)部門反洗錢工作進(jìn)展情況的內(nèi)容，從多個(gè)視角總結(jié)了中國(guó)反洗錢工作的整體情況，內(nèi)容更為豐富、數(shù)據(jù)更為充實(shí)。我在此真誠(chéng)感謝這些部門的支持，期待在未來(lái)的年報(bào)中有更多部門的參與，全面反映中國(guó)反洗錢工作的整體進(jìn)展。

　　中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng) 蘇寧

　　二○○八年八月

　　第一章中國(guó)反洗錢工作五年回顧.....................1

　　第二章反洗錢法律制度建設(shè).........................5

　　第三章反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制.............................17

　　第四章反洗錢監(jiān)管.................................25

　　第五章反洗錢監(jiān)測(cè)分析和洗錢案件查處...............45

　　第六章反洗錢國(guó)際合作.............................69

　　第七章反洗錢宣傳與培訓(xùn)調(diào)研.......................79

　　附錄：略

　　專欄：略

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2007年中國(guó)反洗錢報(bào)告(摘要)

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