國家外匯管理局昨天宣布，外管局深圳分局和當?shù)毓簿秩涨奥?lián)合行動，成功搗毀一個大型地下錢莊，當場抓獲包括地下錢莊老板杜某等在內(nèi)的犯罪嫌疑人6名，凍結涉案賬戶55個約420萬元人民幣。外管局稱，該錢莊僅2006年以來交易金額便達43億元，交易主體不乏“國內(nèi)知名大型國有企業(yè)”。
地下錢莊是我國部分沿海和邊境地區(qū)出現(xiàn)的非法金融組織，它從事買賣外匯、跨境轉(zhuǎn)款等非法經(jīng)營業(yè)務活動，滋生和助長販毒、走私等嚴重的犯罪，破壞國家的金融秩序。
大客戶主要來自蘇浙粵
杜某的生意規(guī)模之大令人咋舌。經(jīng)過公安機關的初步調(diào)查，杜某的地下錢莊在深圳非法經(jīng)營已有七八年之久，2006年至2007年5月僅深圳辦事處交易金額已達人民幣43億多元。
據(jù)調(diào)查，杜某的客戶遍及全國31個省份，主要大客戶集中在深圳地區(qū)以外的廣東、江蘇和浙江等沿海地區(qū)。而在杜某地下錢莊控制的某3個公司賬戶中，2006年1月至2007年6月25日累計交易17.8億元人民幣，其中收入9.7億元人民幣，支出8.1億元人民幣。從行業(yè)領域看，其與房地產(chǎn)有關的交易資金達1.3億元人民幣，與資本市場有關的交易資金達1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿(mào)易、銷售等行業(yè)，資金達4.53億元人民幣。過往資金主要是用于彌補工繳費不足、收取出口貨款、加油款、購房款、土地轉(zhuǎn)讓保證金、證券投資、預付貨款、境內(nèi)擔保等方面。
牽出“知名大型國企”
從該錢莊交易主體看，企業(yè)占主要地位。令人震驚的是，據(jù)公安機關的調(diào)查，杜某的地下錢莊竟然與國內(nèi)知名大型國有企業(yè)發(fā)生了聯(lián)系。
目前，外匯局正密切配合公安機關對杜某地下錢莊控制的賬戶資金交易情況進行梳理，并進一步搜集該地下錢莊外匯非法交易活動的有關證據(jù)。
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長韓浩今年3月曾表示，公安部正會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在重點地區(qū)組織開展打擊地下錢莊行動，僅兩個月便在廣東、上海、內(nèi)蒙、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件7起，抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲凍結資金折合人民幣5800多萬元，涉及非法經(jīng)營資金達140多億元人民幣。
據(jù)介紹，2006年外匯局在全國范圍內(nèi)共搗毀70多個地下錢莊及非法外匯交易窩點，破獲了網(wǎng)絡炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。外匯檢查系統(tǒng)全年共立案1914起，結案1915起，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒款1.38億元人民幣。(來源：東方早報)
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