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2013年09月30日16:22 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào)：T|T

中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng)訊? 9月30日，中國(guó)人民銀行召開(kāi)2013年反洗錢(qián)形勢(shì)通報(bào)會(huì)。會(huì)議分析了今年以來(lái)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)狀況和類(lèi)型趨勢(shì)，交流了反洗錢(qián)工作經(jīng)驗(yàn)，部署了今后一段時(shí)期反洗錢(qián)工作。人民銀行黨委委員、副行長(zhǎng)李東榮出席會(huì)議并講話。

李東榮指出，洗錢(qián)活動(dòng)嚴(yán)重危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定，隨著境內(nèi)外洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)和擴(kuò)散的可能性日益增加，我國(guó)堅(jiān)持控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)、遏制洗錢(qián)犯罪，提升反洗錢(qián)工作有效性的任務(wù)仍然緊迫和艱巨。

李東榮強(qiáng)調(diào)，反洗錢(qián)工作在向以“風(fēng)險(xiǎn)為本”轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，要針對(duì)各地區(qū)、各部門(mén)情況因地制宜，創(chuàng)造出更多適合中國(guó)國(guó)情的做法，全面提升中國(guó)反洗錢(qián)工作的有效性。

李東榮對(duì)下階段做好反洗錢(qián)工作提出了具體要求。一是密切關(guān)注、從容應(yīng)對(duì)新技術(shù)對(duì)反洗錢(qián)工作的挑戰(zhàn)。利用信息化金融給反洗錢(qián)工作帶來(lái)的機(jī)遇，豐富分析手段，提高對(duì)洗錢(qián)行為的發(fā)現(xiàn)分析能力。二是做好新型犯罪領(lǐng)域和洗錢(qián)活動(dòng)行為的監(jiān)測(cè)分析。重點(diǎn)關(guān)注和監(jiān)測(cè)洗錢(qián)活動(dòng)的新動(dòng)向，做好相關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析工作，建立洗錢(qián)類(lèi)型分析體系。三是建立以風(fēng)險(xiǎn)為本方法為基礎(chǔ)，以提升有效性為目標(biāo)的反洗錢(qián)政策體系，積極引導(dǎo)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)提升反洗錢(qián)工作有效性，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展國(guó)家洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分析。四是提升金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制水平。各金融機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)、部門(mén)協(xié)同等反洗錢(qián)內(nèi)控體系建設(shè)，對(duì)內(nèi)部人員作案或內(nèi)外勾結(jié)作案做到“零容忍”。五是建立專(zhuān)家型的反洗錢(qián)隊(duì)伍。要增加反洗錢(qián)工作資源配置投入，加強(qiáng)反洗錢(qián)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)反洗錢(qián)工作部門(mén)的有關(guān)負(fù)責(zé)同志，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司、支付機(jī)構(gòu)等18家機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作負(fù)責(zé)人、人民銀行總行有關(guān)司局和部分分支機(jī)構(gòu)代表60余人參加了會(huì)議。(完)

 

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