相關(guān)專題：中國歷年反洗錢報告

中國發(fā)展門戶網(wǎng)訊? 據(jù)央行反洗錢局消息，2012年，為貫徹落實風險為本的監(jiān)管理念，切實增強反洗錢義務主體的風險意識，進一步提高工作效率，人民銀行開展了金融機構(gòu)大額和可疑交易報告綜合試點，以及反洗錢監(jiān)管風險評估、洗錢類型分析和風險提示等多項改革試點，取得階段性成果。

依據(jù)反洗錢監(jiān)管風險評估結(jié)果，人民銀行對銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險業(yè)金融機構(gòu)開展了有針對性的反洗錢現(xiàn)場檢查工作，全年共對1 173家金融機構(gòu)進行了現(xiàn)場檢查，對83家違規(guī)機構(gòu)進行處罰。2012年3月，人民銀行發(fā)布規(guī)章《支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，將支付機構(gòu)納入反洗錢監(jiān)管范圍，并在上海等五地組織開展了對支付機構(gòu)的反洗錢現(xiàn)場檢查。